蓝佛安（蓝甫）

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本文目录一览：

• 1、蓝甫的犯罪经过
• 2、蓝甫的简介
• 3、如何界定银行帐户洗黑钱
• 4、蓝甫的人物经历
• 5、洗钱！指那些行为

蓝甫的犯罪经过

1995年蓝甫从国家民政部调任到厦门市任副市长。信奉“我把权力给你，你给我什么回报”的蓝甫把从京城到地方当官视为难得的“权力寻租”机会，上任不到两个月，就利用手中掌握的权力为房地产商杨某开发的3块房地产减免地价人民币1900万元，从中收受贿赂人民币123万元。不久他又帮助杨某拿到了一块土地开发权，并减免地价人民币2300万元，为此收受了10万美元的贿赂。蓝甫还向只有一面之交的港商许某开口要上百万元，为其在老家天津的丈母娘购房，甚至连预付的两万元购房定金也要人家替他出。

据透露，蓝甫在一次到北京的航班上与远华集团董事长赖昌星相识，由于“看中赖昌星手中的钱”(蓝甫语)，此后便主动与赖联系，并多次到红楼向赖索要钱财。1997年，蓝甫向一位姓高的港商索要30万澳元未成，转而向赖昌星要钱。在贪官庇护下靠走私发横财的赖大笔一挥，立即给蓝在澳大利亚读书的儿子汇去30万澳元购买房子。

多次向蓝甫行贿的不法商人杨某对“蓝副市长”的为官之道有着切身的体会，他说，蓝甫“这个人贪得无厌，你跟他交往，不要在他面前露富，你有100万，他会从中抠走99万元”。杨感叹道:“我都受不了啦!” 蓝甫索贿，可以用“寡廉鲜耻”四个字形容。蓝甫为儿子在澳大利亚购买的房产价值40万澳元，约合人民币200余万元，其中就有赖昌星为其贿送的30万澳元。对于金钱的攫取，蓝甫是能要就要，能赖就赖。蓝甫送给岳母的两套房子装修花费20万元，可是他却只给人家4万元。愤怒的装修工人在衣橱后的墙壁上赫然写下“贪官该杀！”四个大字。只短短几年时间，蓝甫大肆索取、收受贿赂折合人民币505．76万元。

当办案部门进驻厦门查处远华走私案时，蓝甫自知罪孽深重，便利用自己分管外事的便利，私自办理护照逃往澳大利亚，企图逃避法律的惩罚。 然而，法网恢恢，疏而不漏，在一个月后就被抓捕归案。蓝甫归案之初，依然神气十足:“我现在还是副市长，中共党员，你们对我要客气点!”他还不时向办案人员炫耀:“我这人哥们儿特多，别看我现在这样，可我这条线还在。我给你几个人的电话，你去找他们，要钱、要物、要官，要什么都行!”

即便在“两规”期间，蓝甫贪婪的本性也暴露无遗。据透露，在此期间他所需的生活用品也要求公家替他“买单”，而他的工资一分都不能动。

蓝甫把他索贿、受贿的大量钱财部分转移到小舅子徐仲雄那里，其中仅一次蓝就交给他100多万元，代购一套豪华别墅。2000年初，办案人员赴天津捕获了具有黑社会背景的徐仲雄。在证据面前，蓝甫才有所收敛。

2001年4月，蓝甫因受贿505.7万元，一审被判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。鉴于上诉人蓝甫在二审期间有检举他人犯罪行为，并提供重要线索协助有关部门抓获重大犯罪嫌疑人，有重大立功表现，福建省高级人民法院二审改判为死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产 。

蓝甫的简介

姓名：蓝甫

性别：男

年龄：待查

最高职务：厦门市原副市长

党纪政纪处分：

开除党籍、开除公职处分

刑罚：死刑，缓期二年执行

案由：索取、收受贿赂折合人民币505.76万元。

逃往国家：澳大利亚

如何界定银行帐户洗黑钱

就是看账户是否有将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质。

简明扼要来说，洗钱是指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。

扩展资料：

洗黑钱还包括：

1、把合法资金洗成黑钱用于非法用途，即把白钱洗黑，如把银行贷款通过洗钱而用于走私；

2、把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金，以达到占用的目的，即把白钱洗白，如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户；

3、把合法收入通过洗钱逃避监管，如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。

洗黑钱过程：

洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。

处置阶段：指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。

培植阶段：即通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。

融合阶段：被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益，将清洗后的钱集中起来使用。

洗黑钱影响：

洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。

参考资料来源：百度百科-洗钱

蓝甫的人物经历

九三九年秋的一天，宁津县第三区抗日区公所和区队，进驻在所属村庄魏家庵，三区区队约为一个排和一个手枪班(约为五十人左右)，乐陵县府和县大队同时亦驻在其县境西北方向的前宁寨，两村相距二华里。这天上午发现杜集据点的日寇和汉奸出动了，情况很快传到魏家庵和前宁寨，三区区长蓝甫同志当即率领区队和手枪班埋伏在村子西门一带，封锁住敌人通往崔庄去的交通沟(崔庄在魏家庵西南方向，两村相距两华里)，严阵以待伏击来敌。这时乐陵县大队也派来一个排兵力在村子的南面，埋伏在通往崔庄的另一条交通沟里。大约十点以后，敌人竟然向着魏家庵方向窜来，当其尖兵进入了伏击圈，就挨了区队一阵排子枪龟缩回去，不敢再大股进犯，改为小股试探性的攻击。蓝甫同志身先士卒，打退了敌人的几次冲击，战斗持续到中午，敌人只得另行组织兵力，从魏家庵村南面迂回进犯，企图包围我区队，恰好进入了乐陵县大队的击圈，又挨了一次伏击。在战斗中乐陵县大队提前撤走，我县三区队处于被包围之中，蓝甫同志又机智的带领区队安全转移。待敌进犯魏家庵和前宁寨时，我军已无影无踪，只得垂头丧气的窜回其巢穴杜集据点。这次战斗显示了我蓝区长机智勇敢，指挥有方。被伏击的日寇汉奸亦认神出鬼没，一听到蓝区长就心惊胆战。

一九四0年春，杜集据点的日寇和汉奸二十余人，骑着自行车，带着枪，到堡刘庄(现杜集乡)东头监督群众修公路，自行车和大枪都架放在松坟里。地下情报员很快的报告我三区，蓝甫区长即与住在邻村的九区队、青年连联系，集中在一起由蓝甫同志统一指挥，三区队为中路，九区队和青年连为左右两翼，共歼敌伪车子队，以迅雷不及掩耳的攻势当场击毙汉奸四人，余弃械抱头鼠窜。这一速决战，我方无一伤亡，共缴获自行车二十多辆，大枪二十多支，从而鼓舞了士气，振奋了群众的抗日情绪。

一九四O年冬，我三区区长蓝甫同志和几个助理员在一起分析研究敌情，助理员们都说，孟集据点的日寇和奸汉穷凶极恶，耀武扬威，难以插入，激起了同志们的义愤。蓝甫同志便借孟集大集的机会，化装成老百姓，腰藏匣枪只身进入。孟集，在大街上正碰见一个汉奸小队长，蓝甫同志乘其不戒，便用匣枪顶住这个汉奸的胸口夺取匣枪一支。当这个丢了匣枪的小队长跑回据点报告后，日寇汉奸们枪声大作，赶集的群众也蜂涌似的转移，蓝甫同志手托着从敌人手里夺来的匣枪胜利而归。此后孟集据点的反动气焰有所消沉。

蓝甫同志一九四三年三月任公安科长时年方二十四岁，同年九月蓝科长带通讯员一人深入敌人封锁严密的三区调查敌情，于王纸坊被杜集据点的日寇汉奸重重围住，这位年轻有为的蓝甫同志又首当其闯突围，不幸中弹而光荣牺牲。

洗钱！指那些行为

洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

洗钱罪的主体是金融机构或个人.五种行为：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。”

目前洗钱的主要手段有以下几种。

1.古董买卖———

　 你买了40只明代的花瓶，每个5000美元。你把它们都拿出来拍卖，把这些藏品分别存放在12家拍卖行内，最好分布在12个不同的城市。当一只花瓶被拿出来拍卖时，你或是把它卖给出价最高的人，或是派你最亲近的叔叔去拍卖行把它买回来。

人们买你的每件东西一般都是用支票付款，所以，当你的叔叔为买其中的一个花瓶付给拍卖行5500美元现金时（即5000美元的拍卖价加上向买主收取的10％的手续费），他们会给你一张4500美元的支票，即拍卖价减去向卖主收取的10％的手续费。

这些费用作为洗钱的开支完全可以被一笔勾销。幸运的是，你还可以把这个花瓶再次拍卖。当然，做这档生意的前提是：你多少得有点没落贵族的做派。

2.寿险交易———

保险“洗钱”主要集中在寿险领域，尤其是在团体寿险中。通过长险短做、趸交即领、团险个做等不正常的投保、退保方式，达到将集体的、国家的公款转入单位“小金库”、化为个人私款或逃避纳税的目的。

投保时别忘了“为职工谋福利”、“合理避税”这些名目———将一部分通过正常财务途径无法转化为个人收入，或直接发放须缴纳高额个人所得税的资金，通过为其职工投保寿险，然后退保，取得退保金这种途径，化公为私或逃避纳税。

而有的保险公司也明知其投保目的不纯，却积极地促成这类“保单”，有些业务员甚至以此为诱饵，为展业对象出谋划策，主动提供“洗钱”方便。他们多拉了业务，多拿了费用；而“以规模论英雄”的保险公司，则在短期内完成了任务指标，还能从“退保”中扣下一笔手续费。 因此，保险“洗钱”更像个令人不齿的多边交易。

3.海外投资———

经典做法是：进口时，高报进口设备和原材料的价格，以高比例佣金、折扣等形式支付给国外供货商，然后从其手中拿回扣、分赃款，并将非法所得留存在国外；出口时，则大肆压低出口商品的价格，或采用发票金额远远低于实际交易额的方式，将货款差额由国外进口商存入出口商在国外的账户。如果胆子足够大，可以考虑在境外银行直接建有个人账户。

如此一来，这样的情景便不令人吃惊了：某些国有企业的海外分支机构已经演变为专业的洗钱中心。另外，不妨通过代理人或移民海外的子女、亲属，用办皮包公司的办法把黑钱洗白。如果主管部门派人去查，将会得到一些令人神伤的亏损理由。接下来的后果更为传奇：一些所谓亏损公司的负责人及其亲属在几年内成了富翁，当上了幸福的美国“投资移民”；与此同时，这些中资公司在海外账户里非法持有的外汇，远远地超于国家外汇管理部门所掌握的数额。需要点明的是，此过程的主角，正是那些政府官员。

4.地下钱庄———

2002年汕头许鹏展地下钱庄案至今令人记忆犹新。许鹏展的主要“资产”，是许鹏展以汕头市金园区新兴鸿展农副产品商行等20多个空壳公司名义在几个银行开设的20多个账户。在一个设施再普通不过的写字间，许的日常业务为造假财务报表、虚报营业额和利润，却在没有任何营业活动和收入的情况下，不断缴纳各种税收和保险。由于钱庄资金往来量巨大，许鹏展需要频繁地更换账户。每换几个新账户，他就逐步从老账户里把资金转到新账户上来。

目前，广东、福建、浙江一带的地下钱庄一般与香港的找换店连为一体，采用在境内用人民币交割，境外用外汇交割的形式，不发生资金外逃的物理过程。地下钱庄之间也经常互相拆借，组成一个相互勾联的体系。

用地下钱庄洗钱的“好处”有两个，一是成本非常低，以港币为例，假如银行的兑换牌价是1.08,地下钱庄的牌价基本上只有1.10；第二，黑钱到了境外可以经常以亲友馈赠的方式流回来。

中国内地每年通过地下钱庄“洗”出去的黑钱至少高达2000亿元人民币，相当于国内生产总值的2％。

5．各类赌场———

厦门市原副市长蓝甫在远华案中落入法网。问起蓝甫的不明财产和他在境外违纪参赌的情况，他大言不惭地称，几年之内，他通过赌博赚到的钱多达65万美元外加33万元港币。蓝甫的谎言被一些已经到案、曾经陪同他参赌的人戳穿，因为蓝参赌每次都几乎铩羽而归。

如果是高手，他拿着1000万的筹码进场，输掉100万后离场，要求赌场把剩下的900万打进他的账户，他已经为将来可能的追查设置了障碍。因此，人们只注意到这些人在不停地输钱，但相对于标准洗钱模式中的大量损耗，赌场洗钱的风险常常会被认为是可以接受的。

实际上，赌场是最传统的洗钱场所。早期黑手党的毒品买卖大都是现金交易，钱上通常沾有白粉，一旦被警察抓住难以脱罪。黑手党成员便携带现金去赌场换成筹码，一旦输掉差不多30％的钱，就把剩下的筹码换回现金，顺理成章地把赃钱变成“干净”的收入。在世界经济不景气的今天，来自亚洲的赌客是惟一呈增长趋势的客户群。与现实生活中的赌场相比，网上赌场已经成为洗钱的安全天堂。赌博网站总部大多设在有“逃税天堂”之称的加勒比地区。许多网站根本没有受到政府部门的监管，也不遵守国际赌场的游戏规则，它们甚至不会查问客户的身份资料。许多犯罪集团把钱款打进在这些赌博网站开设的账户后，一般先象征性地赌上一两次，然后就马上通知网站说“我不想再玩了”，要求网站把自己户头里的钱以网站的名义开出一张支票退回来。于是，一笔笔数额巨大的“黑钱”便轻而易举地“洗白”了！初步估算，每年通过数百个赌博网站清洗的“黑钱”数额大约在6000亿至15000亿美元之间。

6，证券洗钱———

2002年12月16日，裕丰国际和富昌国际及金禾国际在香港被勒令停牌，停牌原因涉及洗钱。这三家公司，多为朋友之间相互帮衬持股，圈子外的小股东非常少，这种公司在香港市场人称“干”，而被称做“干”的一类公司往往被某些国际组织视为洗黑钱的“最佳拍档”。

很具体啦。。。希望可以帮到你。

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